I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in 1^ convocazione per il giorno 27 maggio 2021 alle ore 08:30 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 e, all’occorrenza, in 2^ convocazione per il giorno
28 maggio 2021 alle ore 10:00
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 con annesso bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria nonché della proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Reintegrazione del Collegio sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco supplente.
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti: nomina della società di revisione e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.
- Determinazioni in ordine alle azioni proprie.
In considerazione dell’emergenza Covid 19 e delle previsioni dell’art. 106 del D.l. 18/20, come successivamente integrato e modificato, l’Assemblea si svolgerà esclusivamente con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
Le indicazioni con le modalità di svolgimento sono state trasmesse a tutti i Soci con apposita comunicazione a mezzo pec a cui si rimanda anche per ogni ulteriore informazione in merito alle modalità di partecipazione all’Assemblea.
Per qualsiasi informazione al riguardo è inoltre possibile rivolgersi alla Società all’indirizzo Pec:
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La piattaforma per partecipare all’Assemblea, previa autenticazione, è raggiungibile, all’indirizzo:https://iccrea.assemblea.online